СБУ викрила конвертцентр, де відмивалися гроші агропідприємств
19 грудня 2016, 12:46 2527
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
Під час обшуків в офісах «конверту» співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.
За матеріалами СБУ накладено арешт на майже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження.
Наразі триває досудове слідство.