В Україні створено орган по боротьбі з «відмиванням» доходів
14 вересня 2016, 12:47 2244
Уряд створив Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердив положення про таку Раду та її посадовий склад.
Про це йде мова в постанові Кабінету Міністрів № 613 від 8 вересня 2016 р.
До складу Ради увійшли представники всіх державних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, залучених до системи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Крім цього, до роботи в складі Ради включено представників саморегулюючих організацій, що пов'язані з роботою фінансових ринків, у тому числі незалежних асоціацій банків України.
Як відмічається в постанові, створення Ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації доходів Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року.