В Украине создан орган по борьбе с «отмыванием» доходов

Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров № 613 от 8 сентября 2016 г.

В состав Совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, привлеченных к системе по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме этого, к работе в составе Совета подключены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины.

Как отмечается в постановлении, создание Совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации доходов Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.